K Ö Z G Y Û L É S I M E G H Í V Ó

A Dunacorp Faktorház Zrt. (cjsz.: 01-10-047584, székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. II. em.) igazgatósága ezúton értesíti a társaság részvényeseit, hogy

2026. év május hó 16. napjának 11 órájára
a részvénytársaság
közgyûlését összehívja.

A közgyûlés helye: a társaság székhelye (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. II. em.)

A közgyûlés megtartásának módja: A részvényesek vagy meghatalmazottaik személyes jelenlétével

Napirendi pontok:

• 1. Az igazgatóság tájékoztatója a 2025. üzleti évrõl, a társaságnak a közgyûlés napjáig 2026. évben megvalósult gazdálkodási tevékenységérõl, a társaság pénzügyi helyzetének áttekintése


• 2. A felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló 2025. üzleti évre vonatkozó jelentésének megtárgyalása


• 3. 2025. üzleti évrõl a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelõ éves számviteli beszámoló elfogadása, határozat az eredmény felosztásáról


• 4. Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása további 2 évi idõtartamra


• 5. Felügyelõ bizottsági tag választása határozatlan idõre lemondott tag helyére


• 6. Igazgatósági tagok, felügyelõ bizottsági tagok és elnöke díjazásának a megállapítása


• 7. A személyi változások kapcsán a társaság alapszabályának módosítása, az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása


• 8. Egyebek

Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek: A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyûlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyûlés napját megelõzõ munkanapon, a hivatalos munkaidõ végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyûlés ideje: 2026. év május hó 27. napjának 11. órája. A megismételt közgyûlés helye: a társaság székhelye, a napirendi pontok változatlanok.

A megismételt közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Ptk. 3:258. §-ának (2) bek.-ében írt írásbeli tájékoztató jelen közgyûlési meghívó mellékletét képezi, amelyet a társaság részvényesei közvetlenül kapnak meg.

Budapest, 2026. május 11.

Dunacorp Faktorház Zrt.
Igazgatósága