K Ö Z G Y Û L É S I M E G H Í V Ó

A Dunacorp Faktorház Zrt. (cjsz.: 01-10-047584, székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 14.) igazgatósága ezúton értesíti a társaság részvényeseit, hogy

2025. év május hó 16. napjának 11 órájára
a részvénytársaság
közgyûlését összehívja.

A közgyûlés helye: a társaság székhelye (1074 Budapest, Dohány u. 14.)

A közgyûlés megtartásának módja: A részvényesek vagy meghatalmazottaik személyes jelenlétével

Napirendi pontok:

• 1. Az igazgatóság elnökének tájékoztatója a 2024. üzleti évrõl, a társaságnak a közgyûlés napjáig 2025. évben megvalósult gazdálkodási tevékenységérõl, a társaság pénzügyi helyzetének áttekintése


• 2. A felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló 2024. üzleti évre vonatkozó jelentésének megtárgyalása


• 3. 2024. üzleti évrõl a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelõ éves beszámoló elfogadása, határozat az eredmény felosztásáról


• 4. Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása, ennek kapcsán a társaság alapszabályának módosítása, az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása


• 5. Egyebek

Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek: A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyûlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyûlés napját megelõzõ munkanapon, a hivatalos munkaidõ végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyûlés ideje: 2025. év május hó 16. napjának 12. órája. A megismételt közgyûlés helye: a társaság székhelye, a napirendi pontok változatlanok.

A megismételt közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2025. április 28.

Dunacorp Faktorház Zrt.
Igazgatóság elnöke